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Flor de la Abundancia: nuevas recomendaciones de la Procelac
A fin de prevenir a la ciudadanía sobre el fenómeno y de dotarla de la información necesaria en caso de ser contactada para participar...
La UIF y la PROCELAC denunciaron a Burzaco y los Jinkis por lavado de...
Fue a requerimiento de la UIF tras el estallido del escándalo que tiene a Burzaco a punto de ser extraditado y a los Jinkis en arresto domiciliario. Se los acusa de lavado de dinero en perjuicio del Estado Nacional.
Carbón Blanco: detuvieron a un operador financiero en Mar del Plata
Fuente: fiscales.gob.ar
En el marco de la investigación por hechos de lavado de activos de origen ilícito relacionados con una de las causas más emblemáticas...
Fiscal pide que los narcobienes incautados en “Carbón Blanco” sean asignados a combatir el...
Un fiscal federal chaqueño solicitó que los inmuebles, los automóviles y más de 11 millones de pesos secuestrados al narcotráfico en la denominada operación...
Procesan al jefe de Los Monos por narcolavado
Máximo Ariel "Guille" Cantero, el detenido líder de la narcobanda rosarina "Los Monos", y otras siete personas entre ellas su padre, fueron procesadas por...
Piden la absolución para Rubén “La Chancha” Ale por asociación ilícita
La defensa reclamó la absolución de Rubén "La Chancha" Ale, quien está siendo juzgado en Tucumán acusado de liderar junto a su hermano una...
Las casas abandonadas que dejaron los narcos que vivían en Nordelta
Entre las residencias prolijas y relucientes del barrio Los Sauces de Nordelta, hay una que desentona. Bajo el sol de otoño luce opaca y...
Golpe a una banda que montó empresas fantasmas y defraudó al Estado
En un megaoperativo conjunto entre la Policía Federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas y la Procuraduría de...
Allanamientos y tres detenidos en la causa por la mafia de los contenedores
Un edificio del barrio porteño de Flores, "repleto de mercadería de origen extranjero" que tendría relación con la causa que investiga a la "mafia...
Piden juzgar a Salvatore por lavado
Los fiscales que siguen la causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, conocida como Carbón Blanco, pidieron elevar a juicio al abogado Carlos...
